O Ministério Público do Estado do Amazonas (MPAM), por meio do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco), deflagrou nesta sexta-feira (31/07) a segunda fase da operação Usura – Juros Sobre Juros, com o cumprimento de oito mandados de busca e apreensão, sendo sete em Manaus e um em Benjamin Constant.
A ação faz parte de um Procedimento Investigatório Criminal (PIC) que apura a atuação de um grupo suspeito de conceder empréstimos informais com cobrança de juros abusivos. A investigação reúne indícios dos crimes de usura pecuniária (agiotagem), extorsão e lavagem de capitais.
Segundo o MPAM, as investigações começaram após o relato de uma vítima que afirmou ter sido alvo de ameaças diretas e indiretas por não conseguir quitar um empréstimo contratado fora do sistema financeiro regular.
Durante a apuração, o Gaeco analisou conversas, comprovantes de transferências bancárias e outros documentos que apontam para a possível participação de pessoas responsáveis pela concessão dos empréstimos, cobrança das dívidas e movimentação dos valores por meio de contas bancárias de terceiros, estratégia que teria sido utilizada para ocultar os verdadeiros beneficiários do dinheiro.
Buscas
Os mandados têm como objetivo apreender celulares, computadores, mídias eletrônicas, documentos, contratos, promissórias, comprovantes de transações financeiras, dinheiro sem origem comprovada, armas e outros materiais que possam contribuir para o avanço das investigações e para a identificação de novas vítimas ou envolvidos.
O MPAM informou que o procedimento segue sob sigilo e destacou que todos os investigados têm assegurados os direitos e garantias constitucionais, incluindo a presunção de inocência.
Primeira fase
A primeira etapa da operação foi realizada na última segunda-feira (27), quando foram cumpridos dois mandados de prisão e 16 de busca e apreensão, além do bloqueio de contas bancárias dos investigados.
Na ocasião, foram apreendidos dois veículos, dinheiro em espécie, joias, documentos e aparelhos celulares.
