A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (04/03), a terceira fase da Operação Compliance Zero. Entre os quatro presos está Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master.
De acordo com a PF, esta etapa da operação apura a possível prática dos crimes de ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivos informáticos, supostamente cometidos por organização criminosa.
Ao todo, estão sendo cumpridos quatro mandados de prisão preventiva e 15 mandados de busca e apreensão. As ordens judiciais foram expedidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e são executadas em endereços ligados aos investigados nos estados de São Paulo e Minas Gerais. As investigações contam com apoio do Banco Central do Brasil.
Além das prisões e buscas, o STF determinou o afastamento de cargos públicos de alguns investigados e o sequestro e bloqueio de bens que podem chegar a R$ 22 bilhões.
Segundo a Polícia Federal, a medida tem como objetivo interromper a movimentação de ativos vinculados ao grupo investigado e preservar valores que possam estar relacionados às supostas práticas ilícitas apuradas na operação.
