A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (7/08), a Operação Expurgatio, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa especializada em fraudes bancárias contra a Caixa Econômica Federal (CEF). A quadrilha atuava principalmente nos estados do Amazonas e da Paraíba, utilizando dados falsificados para obtenção de empréstimos fraudulentos.
A operação resultou no cumprimento de 14 mandados de busca e apreensão, um mandado de prisão preventiva e quatro medidas cautelares, realizados nas cidades de Manaus (AM) e João Pessoa (PB).
Segundo as investigações, o grupo criminoso operava desde 2016 e causou um prejuízo que ultrapassa R$ 941 mil. A quadrilha usava documentos falsos de terceiros, inclusive de servidores públicos, para abrir contas e contratar empréstimos junto à Caixa. Os valores obtidos eram, em seguida, transferidos para empresas ou pessoas físicas ligadas ao grupo, com parte ficando com os responsáveis pelas fraudes.
A PF identificou dois núcleos distintos na organização. O primeiro, com atuação mais ampla no Amazonas, comandava operações em agências bancárias do interior do estado. Já o segundo núcleo, ainda que também ativo na região, direcionava os recursos para a Paraíba, onde parte do dinheiro era concentrada.
Ainda de acordo com a Polícia Federal, vários dos investigados já possuem antecedentes criminais, com registros na Justiça Federal e Estadual por envolvimento em crimes semelhantes.
As investigações continuam com o objetivo de identificar outros envolvidos e recuperar os recursos desviados.
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